주요 사기 사건 연표

2013년

• 성광월드 사건 (피해액 3,600억 추정)금융사기다단계사기투자사기

2014년

• HM월드(솔포렉스) 사건 (피해자 약 3,000여명, 피해액 약 1,660억 추정)금융사기다단계사기투자사기
• 엠페이스(MBI) 사건 (피해자 8만여명, 피해액 약 5조 추정)금융사기다단계사기투자사기

2015년

• 맥심트레이더 사건금융사기투자사기FX 마진거래 사기
• 밸류인베스트코리아(VIK) 사건금융사기투자사기크라우드펀딩 사기

2016년

• 미라클인베스트먼트 사건금융사기주식사기
• 상산팜 사건금융사기투자사기
• 에어비트클럽 사건금융사기투자사기다단계사기

2017년

• 마이닝맥스 사건금융사기가상화폐사기채굴사기
• 원코인 사건금융사기코인사기다단계사기

2018년

• 비트커넥트 사건금융사기투자사기폰지사기

2019년

• 렌벨캐피탈 사건금융사기가상화폐사기유사수신
• 모두아크라우드 사건금융사기가상화폐사기시세차익 사기
• 비트클럽네트워크 사건금융사기코인사기채굴사기

2020년

• 머지포인트 사건금융사기포인트사기
• 몽키레전드 사건금융사기투자사기다단계사기
• 블루문펀드 사건금융사기투자사기폰지사기

2021년

• 골든골(GDG) 코인 사건금융사기코인사기
• 마이더스파트너스 사건금융사기투자사기유사수신
• 브이글로벌 사건금융사기코인사기다단계사기
• 비트바이코리아 사건금융사기사칭사기러그풀(먹튀) 사기
• 온네트웍스(옴니스골드 코인) 사건금융사기가상화폐사기다단계사기

2022년

• 몽플러스 사건금융사기코인사기다단계사기
• 인천 미추홀구 건축왕 전세사기 사건 (2,708세대 1인 소유)부동산사기전세사기
• 오버다임케이 사칭 비상장주식 사기 사건금융사기주식사기사칭사기
• 와콘 코인사기 사건금융사기코인사기
• 워너비그룹 NFT 사건금융사기가상자산사기NFT사기
• 마이닝시티 사건금융사기코인사기채굴사기

2023년

• 수원 일가족 전세사기 사건 (피해자 300여명, 피해액 약 400억원 추정)부동산사기전세사기
• 모스덱스 사건금융사기가상자산사기러그풀(먹튀) 사기
• 아도인터내셔널(아도페이) 사건금융사기투자사기유사수신

2024년

• 베트남알루미늄(KH자산관리) 사건금융사기폰지사기
• 엔젤로보틱스 사칭 공모주 사기 사건금융사기주식사기사칭사기